常熟汽饰(603035) - 江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-005 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事以记名投票方 式表决通过了所有议案。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。公司已 于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长兼总经理罗小春 先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场 记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 表决 ...