金徽股份(603132) - 金徽股份第二届董事会第十四次会议决议公告

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席 会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及公司内部管理制度的规定。公司编制的 2025 年第 ...