电工合金(300697) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-016 江阴电工合金股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈烨辉先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议， 通知召开 2024 年年度股东会，公司已于 2025 年 3 月 22 日在中国证监会指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次 ...