百利电气(600468) - 天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《审计委员会年报 工作规程》等有关规定，天津百利特精电气股份有限公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，原第八届董事会审计委员会由独立董事郝颖先生、独 立董事仲明振先生、独立董事张玉利先生组成。仲明振先生因个人原 因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职生效之后不再担任 公司任何职务，其辞职于 2024 年 5 月 9 日公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。2024 年 5 月 9 日，公司召开董事会八届二十五 次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，会议 选举独立董事郝颖先生、独立董事徐洪海先生、独立董事张玉利先生 为审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。独立董事委员占 审计委员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝颖先生是会计 专业人士，为主任委员（召集人）。 ...