国投中鲁(600962) - 国投中鲁关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-024 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开职工 大会选举产生第九届董事会的职工董事，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年 度股东大会选举产生公司第九届董事会其他董事，公司已完成董事会的换届选举 工作。股东大会当日，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开第 九届董事会第 1 次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员；召开第九届董 事会第 2 次会议，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关具体情况公告 如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 第九届董事会共有九名董事：贺军先生、刘中先生、陈昊先生、尉大鹏先生、 胡博文先生、倪元颖女士、李玲女士、刘斌先生和吴楠先生。其中，贺军先生为 董事长，倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生为独立董事，吴 ...