金桥信息(603918) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效， 该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次授权事项，同意将该 议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 金桥信息 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要 求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 ...