中航沈飞(600760) - 中航沈飞股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

中航沈飞股份有限公司 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-027 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以现场结 合通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十四次会议，以 12 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中航沈飞公司章程>及相关议事 规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《中 航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中航沈飞股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《中航沈飞股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关条款进行修订，具 体修订内容对照如下： 1 序 号 修订前 修订后 1 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的法律 地位，规 ...