新天科技(300259) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 07 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第十二次会 议的通知》；2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议在公司三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-006 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 ...