隆华新材:第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。 为保证董事会运作的连续性，经公司第四届董事会全体董事同意豁免会议提前通 知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日以口头和电 话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。在公司会议室通过现场会议的 方式召开。全体董事共同推选董事韩志刚先生主持本次会议。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定。 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-054 山东隆华新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经审议，公司董事会一致同意选举韩志刚先生为公司第四届董事会董事长 ...