隆华新材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券事务代表的公告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-056 山东隆华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第一次会 议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会、监事会的换届选举和公司 高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 董事长、非独立董事：韩志刚先生 副董事长、非独立董事：齐春青女士 非独立董事：张萍女士、韩润泽先生 独立董事：乔贵涛先生、李丽君女士 公司第四届董事会任期自 2 ...