中航沈飞(600760) - 中航沈飞股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年4月）

二〇二五年四月 中航沈飞股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司环境、社会 和公司治理相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、 社会责任承担以及公司治理工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选 ...