国投中鲁(600962) - 国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 发展战略与投资委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会发展战略与投资委员会（以下简称委员会）规范、高效、 有序运作，健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，完善公司治理体系，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则 及董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子 形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容 的数据。使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》 相关规定。 第二章 人员组成 第八条 委员会对会议议题进行听取或审议，并将意见提交 董事会。 第四章 会议召集与会议通知 第九条 委员会根据年度会议计划和工作需要召 ...