国投中鲁(600962) - 国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）规范、高效、有 序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及董 事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。主任委员 由独立董事担任。 第五条 委员会委员及主任委员经董事长提名，由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 独立董事履职中关注到委员会职责范围内的公司重大事项，可 以依照程序及时提请委员 ...