金桥信息(603918) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-027 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会依据独 ...