中航沈飞(600760) - 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-019 中航沈飞股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"或"中航沈飞"）第十届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发 出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表 决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 原认购对象中航航空产业投资有限公司（以下简称"航空投资"）拟不再参与本 次发行的认购，根 ...