百利电气(600468) - 天津百利特精电气股份有限公司董事会九届三次会议决议公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届三次会议决议公告 特别提示 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届三次会议于2025年4月17日下午16:00在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年4月7日由董事长李士骐先生签发。本 次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参 加会议。董事长李士骐先生因工作原因未能现场参会，经与会董事推 举，会议由董事李洲先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站 ...