楚天龙(003040) - 董事会决议公告

第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电子邮件方式 发出第三届董事会第六次会议通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5 位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事听取了总经理汇报的2024年度总经理工作情况，认为《2024年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度落实公司董事会下 达的年度目标所做的各项工作。 （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表 ...