飞力达(300240) - 2024年度内部控制评价报告

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "飞力达"）的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会声明 纳入评价范围的主要单位是江苏飞力达及主要子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、人力资源、企业文化、内部 控制审计、资金管理、合同协议管理、销售收款、采购付款、固定资产管理、成 本费用控制、关联交易、担保决策、重大投资、财务报告、信息披露及对控股子 公司管理等多个方面。 根据公司制定的内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。 1 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...