新天科技(300259) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-016 新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会； （二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议作出 决议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 11:00 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日。 （七）会议出席对象 1、截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 ...