新天科技(300259) - 2024年度董事会工作报告

新天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行董事会的各项职 责及权利，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽 责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 报告期公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07 %，实现 归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49%，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,230.44万元，较上年同期下 降31.05%。 二、报告期内董事会的工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 39 项议案，会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 ...