北方稀土(600111) - 北方稀土第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-023 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）通过《2024 年度报告及摘要》； 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2024 年度 报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告及 摘要并提交本次董事会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《2024 年度总经理工作报告》； 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事发 出了召开第九届董事会第二次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 18日以现场结合视频表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。 会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中 ...