凯伦股份(300715) - 监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 06 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次 会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-017 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年 ...