凯伦股份(300715) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-027 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025 年5月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午 ...