千里科技(601777) - 重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通 知及议案等文件已于 2025 年 4 月 8 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，副董事长鲍毅先生、董事李传海先生分别书面授权委托董事 长印奇先生代为出席会议并表决，董事王梦麟女士书面授权委托董事龙珍珠女士代 为出席会议并表决。会议由董事长印奇先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意公司《2024年度董事会工作报告》。详见公司同日在上海证券交易所 ...