广西能源(600310) - 广西能源股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-020 广西能源股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。 会议由副董事长黄维俭先生主持，应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事 会董事长的议案》： 同意选举梁晓斌为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事 会专门委员会委员的议案》： 同意补选梁晓斌为战略委员会主任委员、提名委员 ...