嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份第三届监事会第二次会议决议公告

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-012 江苏嵘泰工业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要 ...