黄山旅游(600054) - 黄山旅游2024年度董事会审计委员会履职情况报告

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认 真履职。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 位独立董事组成，成员分别为高舜礼先生、 吴吉林先生、丁重阳先生，其中主任委员/召集人由会计专业人士吴吉林先生担 任。 2024 年 5 月 31 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第九届董事会审 计委员会由 3 位独立董事组成，成员分别为章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先 生，其中主任委员/召集人由会计专业人士吴忠生先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议： 1、2024 年 1 月 15 日，董事会审计委员会召开第八届董事会审计委员会第 十三次会议，审议通 ...