博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-022 江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联 董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关 联董事一致审议通过此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖 ...