博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》的规定和要求，我们作为江苏博迁新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极开展工作，现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事冷军先生、 独立董事姜苏挺先生、董事赵登永先生，其中主任委员由会计专业人士冷军先生 担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议事项如下： 1、2024 年 1 月 9 日，第三届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》； 2、2024 年 1 月 27 日，第三届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过 了《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的 ...