博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次独立董事 专门会议于 2025年 4 月 16日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室召开。本次会议于 2025年 4 月 7 日以邮件方式通知了全体独立董事。会议应 到独立董事3人,实到3人。会议由独立董事冷军先生召集和主持,召集和召开 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (二)审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联 交易的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 姜苏挺(签 ...