金晶科技(600586) - 金晶科技审计委员会2024年履职报告

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作规程》等规定,本公司董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、2024年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成,分别是肖鹏程、苏丽萍、孙明,其中独 立董事2名(肖鹏程、苏丽萍),委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事 肖鹏程担任。(报告期内审计委员会委员王兵舰任期届满不在继续担任该职务, 于 2024年5月16日调整为苏丽萍。) 2024年度审计委员会共召开会议 5 次: (一)2024年1月30日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第一次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,公司财务总监栾尚运列席了 会议。会议董事会审计委员会召集人肖鹏程主持,会议一致形成如下决议: (二)2024年4月16日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第二次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,会议由董事会审计委员会召 集人肖鹏程主持,公司财务总监栾尚运列席了会议,会议一致形成如下 ...