大豪科技(603025) - 北京大豪科技股份有限公司2024年度股东年会决议公告

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-026 会议由董事会召集、代董事长贺群女士主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 385 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 911,549,905 ...