金晶科技(600586) - 金晶科技董事会战略委员会工作细则2025年4月修订

山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 4 董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三节 决策程序 第八条 投 ...