藏格矿业(000408) - 董事会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-028 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次（临时） 会议通知及会议议案资料于2025年4月15日以邮件、电子通讯等方式送达第九届 董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年4月18日在成 都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董 事9名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事肖宁先生、钱正先生、朱建红女士 以及独立董事胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司董事会认为《2025 年第一季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券 交易所的相关规定 ...