灵康药业(603669) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-027 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 ...