金晶科技(600586) - 金晶科技八届二十二次董事会决议公告

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—002 山东金晶科技股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方 式发出召开八届二十二次董事会的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与视频 相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 公司四名独立董事分别向董事会就 2024 年工作情况作出述职。全文详见上 海证券交易所网站 www. ...