义翘神州(301047) - 董事会决议公告

北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 ...