厦门信达(000701) - 董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—24 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第三次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司二〇二四年度财务决算报告和二〇二五年度预算案》。 （一）审议通过《公司二〇二四年度董事会工作报告》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年度董事会工作报告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议 ...