安科瑞(300286) - 董事会决议公告

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-020 安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议（以下简称 "会议"）的通知,会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公 司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度独立 ...