南都物业(603506) - 南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-005 南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件或电话方式送达全体董事，本次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董 事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 （二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有 限公司 ...