漳州发展(000753) - 内部控制自我评价报告

2024 年度内部控制评价报告 福建漳州发展股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告 基准日)内部控制的有效性进行了评价。 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 公司以《内部控制手册》为基础，以风险防控为导向，形成标 准化、规范化的内部控制系统。 一、重要声明 报告期内，公司根据自身经营需要，在《漳州发展制度汇编》 基础上，及时根据新公司法相关要求，梳理完善《股东大会议事 规则》《独立董事制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实 施细则》《薪酬与考核 ...