海王生物(000078) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

深圳市海王生物工程股份有限公司 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-016 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月 18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票 ...