国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会2024年度履职情况报告

2024 年，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会风险管理与审计 委员会（以下简称委员会）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，监督及评 估公司内外部审计工作和内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告，现将 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、风险管理与审计委员会基本情况 截止 2024 年末，风险管理与审计委员会成员构成情况为：委员会由 5 名委 员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独立董事担任； 委员会成员为：于成永、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中于成永为主任委员， 胡长明为副主任委员。2024 年 11 月，独立董事管亚梅女士任期满六年，公司股 东大会选举于成永先生为公司新任董事，并担任委员会主任委员。 二、风险管理与审计委员会会议召开情况 2024 年风险管理与审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 3 月 26 日，委员会以通讯方式召开了 2024 年第一次会议，听取 了子公司经济责任审计报告、投资后评价报告。 2.2024 年 4 月 15 日，委员会以现场方式召开了 2024 年第二次会议，听取 了大华会计师事务所 2023 ...