均普智能(688306) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的职 权，现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事杨丹萍女士和董事 刘元先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董 事孙健先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/17 | | 1．《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 | | | | 报告的议案》； | | | | 2.《关于公司 2023 年年度财务审计工作完成报告的议 | | | 第二届董事会审计委员 | 案》； | | | ...