光洋股份(002708) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）022号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年4月18日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监 事1名，以通讯方式参会监事2名，经全体监事共同推举，汪蓉女士召集并主持本 次会议，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 会议选举汪蓉女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次会 议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。 截至本公告 ...