我乐家居(603326) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

南京我乐家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 二 O 二五年四月 0 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《南京我乐家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （十一）法律、行政法规规定的其他事项。 以上期间，按拟选任董事、高级管理人员的股东会或者董事会召开日向前推算。 1 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执 ...