我乐家居(603326) - 股东大会议事规则（2025年4月修订）

南京我乐家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 二 O 二五年四月 第一章 总则 第一条 为促进南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责 和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 下职权： 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行 使。 第五条 公司下列对外担保行为，须经董事 ...