泽璟制药(688266) - 泽璟制药董事会议事规则（2025年4月修订）

苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第七条 董事会依法行使下列职权： 1 第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东会作出说明。 第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东会批准。 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 上述指标计算 ...