国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）

国睿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，承 担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章 程规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管 理人员都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、 合法合规的原则，董事和独立董事应公开发表声明与承诺。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》的有关规定。 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议 ...