海晨股份(300873) - 薪酬与考核委员会工作细则

江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事 ...